ABD Merkez Bankası (Fed) ve New York Finansal Hizmetler Departmanı, Metropolitan Commercial Bank’a müşteri kimlik belirleme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 30 milyon dolar para cezası verdi. Bankanın ön ödemeli kart hesapları vermesi ve üçüncü taraf risk yönetimi uygulamalarının kusurlu olması nedeniyle 14,5 milyon dolar ceza uygulandı. Metropolitan’ın illegal aktörler için yasa dışı işsizlik sigortası yardımlarını toplamak için hesaplar açtığı ve gerçek kimlik doğrulama prosedürlerini ihlal ettiği belirtildi.